La Guardia Civil desarrolla en Plasencia la mayor operación de la región contra el blanqueo de dinero

La organización había llegado a introducir en el sector bancario algo más de 4.500.000 euros, procedente de los beneficios del tráfico de drogas. La Guardia Civil, que no ha cerrado la operación, ha llevado a cabo la detención de 13 personas por los delitos de  blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, llevándose a cabo nuevas detenciones en los próximos días, habiendo bloqueado 1.663.000 euros en tres entidades financieras

Detenido en la operación desarrollada en Plasencia
Detenido en la operación desarrollada en Plasencia

La operación “Hiding Place”, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, ha conseguido desmantelar una organización compuesta por tres clanes familiares, en el que participaban al menos 80 personas,  de las cuales nueve son menores de edad, todos ellos con domicilios en los barrios placentinos de “San Lázaro”, “La Data”,   y “Rosal de Ayala”, a los que se les imputa los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación tuvo su fase de explotación durante la madrugada del pasado día 30 de octubre, en la ciudad de Plasencia (Cáceres), en la que se llevaron a cabo un total de 9 registros domiciliarios en varios barrios de la ciudad, llevándose a cabo la detención de trece personas.

Modus operandi

Fase 1.- Los miembros de la organización, antes de introducir el dinero que pretenden blanquear en el sector bancario, crean varias cuentas, dándose la circunstancia que los miembros de una familia suelen abrir la cuentas el mismo año.

Fase 2.- Una vez centralizado el dinero en efectivo procedente del tráfico de drogas, se lo reparten y proceden a introducirlo mediante ingresos en efectivo, en cuentas donde figuran como titulares o autorizados para no levantar sospechas ante las entidades financieras, realizándose transferencias o traspasos a otros miembros de la organización.

Fase 3.- Los que reciben los fondos, proceden a realizar inversiones financieras dentro de la misma entidad, plazos fijos, fondos o cuentas de valores, durante el plazo de uno a tres años, tras los cual transfieren el dinero a otras cuentas bancarias de los mismos o de diferente titularidad, o retiran todo o parte del dinero mediante disposiciones en efectivo.

Fase 4.- Que corresponde a la tercera fase del blanqueo de capitales, al mezclarse fondos de lícita procedencia con fondos de ilícita procedencia, llevándose a cabo a la par tanto inversiones financieras, como la obtención de préstamos, amortizados y avalados por el dinero existente en las cuentas, e incluso pignorados por las inversiones en los productos financieros donde se encuentra el dinero, habiéndose comprobado que la organización había obtenido préstamos por cerca de 1.500.000 €, dinero empleado en su mayoría para la compra de inmuebles.

Se da la circunstancias que algunos miembros de la organización, tienen préstamos y/o han avalado a otras personas de la organización por importes de algo más de 549.000 €.

En ninguna de las cuentas analizadas, se han registrado salida de fondos, que tenga por objeto del pago a proveedores que acrediten que estas personas se dedican a la venta ambulante, como declaran ante las entidades financieras, así como tampoco se registran ingresos de empresas relacionadas con la chatarra.

La organización

Esta organización con estructura piramidal, en la que estaban al frente tres personas, mediante el uso irregular del sector bancario, habían conseguido introducir entre los años 2004 y 2014, a través de al menos siete entidades bancarias de Plasencia, Madrid y otras localidades de la provincia de Cáceres, empleando 172 cuentas, fondos de origen incierto, probablemente dinero sucio procedente de los beneficios que le reportaba el tráfico de drogas, por importe total de 4.572.247,51 €, de los que 2.844.233,47 €, habían ingresado en efectivo, detectando la Guardia Civil dos tipos de cuentas bancarias: las denominadas puente, donde nada más ingresar los fondos se traspasan a otras cuentas, a favor de las mismas personas o terceras personas, o se retiran mediante reingresos en efectivo; y las cuentas de inversión, donde los fondos son sometidos a numerosas operaciones financieras de inversión, tras las cuales muchas cuentas quedaban con saldo negativo, lo que evidenciaba su finalidad para el blanqueo.

Dentro de la organización, como ya se ha dicho con estructura piramidal, existían los siguientes roles, que desarrollan las personas de la organización, el primero es el introductor, que corresponde a todos los miembros de la organización que introducen dinero en efectivo en el sector financiero, habiéndose llegado a comprobar que con este procedimiento se habían ingreso cerca de 3.000.000 € en diferentes cuentas y en un total de cinco entidades financieras. El receptor, son los que figuran como titulares y/o autorizados de cuentas bancarias, los cuales reciben el dinero mediante ingresos en efectivo o a través de transferencias. El inversor,  bien puede ser el receptor o una tercera persona autorizada en la cuenta, la cual se encarga de contratación de productos financieros para invertir los fondos recibidos, como plazos fijos, fondos o cuentas de valores, consiguiendo el blanqueo total del dinero. El prestatario, son los miembros de la organización que se encargan de obtener préstamos, que amortizan con el dinero que la organización va ingresando, comprando vienes inmuebles con el importe del préstamo, o préstamos personales justificándose ante la entidad por necesidades personales, refinanciación de otros préstamos o para el desarrollo de una actividad comercial, dándose la circunstancia de que algunos préstamos obtenidos, al poco tiempo son invertidos en productos financieros, lo que evidencia una operativa incongruente a las ordinarias prácticas comerciales. El pignorante, son los miembros de la organización, que se encargan de avalar y/o amortizar los créditos concedidos por otros miembros del clan, que generalmente suele ser el inversor, los cuales mediante el ingreso en efectivo o a través de transferencias cancelan el importe del préstamo. El recaudador, es la persona que se encarga de retirar el dinero que ha circulado en sus cuentas una vez realizadas diferentes operaciones financieras, y se retira en efectivo o transferencias a otras cuentas.

Evidentemente, dada la ingeniería financiera llevada a cabo por la organización criminal, la Guardia Civil considera que ha sido asesorada por terceras personas, las cuales investiga para poder determinar el grado de apoyo o asesoramiento que les han podido prestar. Asimismo, se investiga si los controles financieros para el blanqueo de dinero llevados a cabo por las entidades financieras han sido los correctos.

Como conclusión de la operación, la Guardia Civil determina que dados los barrios placentinos de residencia de todos los investigados,  “San Lázaro”, “La Data” y “Rosal de Ayala”, donde se existen mercados de la droga, establecidos en diferentes domicilios donde se dedican a traficar con cocaína y heroína, a los que acuden consumidores de la provincia de Cáceres,  Badajoz y Salamanca, así como terceras personas para traficar en sus localidades de residencia, entre las que también se encuentran ciudadanos de origen portugués, unido todo ello, a los múltiples antecedentes que les figuran por tráfico de drogas, así como al manejo de importantes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido y la falta de una fuente lícita de ingresos, se puede inferir que esta organización, a través de la totalidad o una parte de sus miembros, centra su actividad comercial en el tráfico de drogas.

La Guardia Civil que no ha cerrado la operación, ha llevado a cabo la detención de 13 personas por los delitos de  blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, llevándose a cabo nuevas detenciones en los próximos días, habiendo bloqueado 1.663.000 € en tres entidades financieras.

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